Detectives especialistas en investigación privada para el ámbito financiero

La investigación investigación privada en el ámbito financiero es un campo de trabajo amplísimo para una agencia de detectives privados. En Domca estamos especializados en ofrecer información financiera de primera calidad, que permita a nuestros clientes tomar las mejores decisiones posibles dentro de su actividad profesional diaria. Porque un detective con experiencia puede aportar datos cruciales para su negocio, no dude en contactar con nosotros.

Actualmente nuestro catálogo de servicios dentro del ámbito financiero abarca las siguientes actuaciones:

• Informes de Solvencia

Se trata de investigaciones con las que buscamos conocer la situación real de solvencia de una Sociedad Mercantil, Cooperativa o persona física, para saber su situación económica actual, verificando el estado real de los bienes registrados, así como de aquellos bienes que no estén inscritos en los Registros de la Propiedad correspondientes. Realizamos una experta valoración de los mismos, teniendo en cuenta entre otros factores el lugar geográfico donde se encuentren.

• Situaciones de Pre embargo

Localizamos bienes inmuebles, vehículos, máquinas industriales y agrícolas, fincas rústicas, cálculos o estimaciones sobre cosechas, obras en curso, posibles ingresos y todo aquello que pueda representar y tener un valor económico y que pueda ser susceptible de embargo. Por desgracia en muchas ocasiones una situación de pre embargo da lugar a actuaciones no muy éticas por parte de personas o sociedades, con el objetivo de ocultar bienes de todo tipo y evitar su embargo.

• Investigaciones bancarias

Trabajos de investigación que realizamos directamente en entidades bancarias: averiguación de saldos (aproximados) susceptibles de embargo; así como investigaciones sobre la situación financiera real actual de la persona o empresa a investigar.

• Situación Financiera

Prospección en el mercado y sector de la actividad de la persona o empresa investigada, para detectar a través de Proveedores, Clientes y entidades bancarias, la situación real económico financiera de la misma, prontitud en sus pagos, deudas contraídas, grado de morosidad, etc.

• Insolvencia fingida

Investigaciones realizadas por nuestro equipo de detectives y peritos acerca de los posibles bienes ocultos de la Firma a investigar, así como su situación laboral actual (en caso de tratarse de una persona física) para poder conocer, dentro de lo posible, los haberes percibidos por esa persona: nóminas, comisiones, etc, susceptibles de poder ser embargadas.

• Búsqueda de morosos

Somos expertos en la localización del paradero de Sociedades y personas físicas, así como su situación financiera actual. Prevención de la morosidad con un alto porcentaje de éxito. Consúltenos.

• Consejo de administración de sociedades

Nuestro trabajo como investigadores se centra en detectar la identidad de los componentes de los Consejos de Administración de Sociedades de todo tipo, domicilios y demás datos personales así como la relación real con la misma, también averiguamos su poder de decisión real y responsabilidades en la citada sociedad.

• Investigación de holdings empresariales

Investigamos la relación o participación de personas de negocios concretas y/o sociedades, así como el vínculo real entre ellas con el objetivo de determinar si se dan o no presuntas irregularidades en la actividad entre empresas del grupo, como por ejemplo en sus movimientos de capital y/o transacciones económicas entre las mismas. El objetivo de estos trabajos es velar por el cumplimiento de acuerdos y la buena fe entre partes. Este tipo de trabajos de investigación require de personal altamente cualificado en finanzas. En Domca no solo tenemos el equipo humano que requiere esta tarea, además contamos con una amplia experiencia y reconocimientos a nuestra labor.

• Flota de vehículos

Averiguamos los datos concretos de los vehículos y maquinarias autopropulsadas que una persona y/o sociedad pueda poseer.

Recuerde que prestamos servicio en tanto en Sevilla como en Huelva y Cádiz. Estamos a su disposición.